財務省がシェル企業データベースの執行中止を発表
米国財務省が、バイデン政権の小規模事業規則を執行せず、有益所有権情報データベースの登録に失敗した企業に罰金を科さないことを発表しました。トランプ大統領はこの措置を支持し、「シェル企業を終わらせるための前進だ」と述べました。
これまでの経緯
2022年9月、財務省はシェル企業の形成と違法なファイナンスに対抗するために有益所有権情報データベースを作成する取り組みを開始しました。規則によれば、20人未満の従業員を持つ多くのアメリカ企業がオーナーを登録する必要がありました。しかし、規制に反対するロビー団体やビジネスリーダーから懸念が出されていました。
市場への影響を読み解く
このデータベースの中止は小規模事業者にとって負担軽減となり、経済の活性化につながる可能性があります。一方で、マネーロンダリングや犯罪対策の観点から、情報開示の必要性を巡る議論がさらに活発化する可能性があります。
専門家はどう見る？
- イアン・ゲーリー（FACT連合事務局長）：規制の撤廃は匿名のシェル企業による悪用を放置することにつながる可能性がある。
- 金融犯罪取締ネットワーク：有益所有権データの提出に消極的な企業には執行行為を取らない方針を示す。
今後のシナリオと注目点
1. 規制の変更により、中小企業の経営環境や財務活動に変化が生じる可能性がある。2. データベースのセキュリティやプライバシーに関する議論が一層深まることに注目が必要。
